Slovenska oddaja Koda je razkrila, da so bili v slovensko vejo sheme aktivno vključeni posamezniki, ki so pod pretvezo visokih donosov novačili nove člane in prodajali sporne produkte. Med njimi izstopa Brina Sajovic, ki je z ekipo, v kateri so bili še Tim Martinčič, Žiga Fermentin, Maja Potokar, Liam Potočan, Darja Kadivec in Nejc Oblak, dolgoletno sodelovala v shemi. Njihova vloga ni bila obrobna – delovali so kot motivatorji, vodje ekip in prodajalci naprav Media Box, za katere so ljudem obljubljali prihodke z gledanjem oglasov. Ko so izplačila zamujala ali povsem izostala, bi morali, glede na razpoložljive informacije, prepoznati znake prevare. Kljub temu so nadaljevali s prodajo produktov, novačenjem vlagateljev in širjenjem obljub o brezskrbnem dohodku.
V tujini so preiskave že dale rezultate. V Madridu so aretirali vodilnega v španski verigi sistema. Na Portugalskem so se žrtve povezale z namenom vložitve skupinske tožbe zoper osebe, ki so dosegle najvišje pozicije v mreži. Po informacijah iz Španije naj bi tam sistem deloval na osnovi enkratnega vplačila z obljubo o vračilu v obliki popustov, pasivnega dohodka in dodatnih provizij, če uporabnik pripelje nove člane. Škoda je ocenjena na več kot 5 milijonov evrov, vendar naj bi bilo prijav v resnici še bistveno več.
Preiskava se je razširila na evropski nivo 27. maja 2025, ko je Europol organiziral usklajevalni sestanek s preiskovalci iz Španije, Avstrije in Estonije. Dogovorili so se za skupno analizo sistema in struktur podjetij Lyoness, Lyconet ter MyWorld. Avstrijski Zvezni kriminalistični urad je kasneje v uradnem dokumentu potrdil, da gre za obsežno čezmejno preiskavo, ki vključuje tudi sum zlorabe stečaja in goljufije. V središču pozornosti je Hubert Freidl, ki je bil po ocenah organov močno vpleten v prenos sredstev in upravljanje celotne mreže, ki je delovala prek podjetij v Avstriji, Švici in Veliki Britaniji.
Posebno pozornost preiskovalci namenjajo podjetjem, prek katerih naj bi se preusmerjal denarni tok. Med temi je tudi švicarski Cryptix Holding, ki ga je ustanovil Bernard Koch, eden od ključnih akterjev. Cryptix je postal lastnik slovenskega podjetja Equito, ki ima dovoljenje za borznoposredniške storitve. Pred tem so isti posamezniki upravljali kriptoborzo Blocktrade, ki jo je Cryptix kasneje prevzel in v njej prodajal žetone članom sistema myWorld. Nadaljevali so z lastno kriptovaluto eCredits, ki je bila tržena v okviru Lyconeta, a se je projekt sesul, pri čemer so vlagatelji ostali brez vloženega denarja.
Slovenska policija in tožilstvo sta potrdila, da je zoper več fizičnih in pravnih oseb odprt predkazenski postopek zaradi suma kaznivih dejanj, povezanih z organizacijo denarnih verig. Zaradi poteka preiskave podrobnosti ne razkrivajo, a po oceni poznavalcev gre za enega največjih tovrstnih primerov pri nas. Po nekaterih ocenah naj bi bilo v sistem Lyconet vključenih približno deset tisoč Slovencev. Višina skupne škode ostaja neznana, a glede na prakso delovanja in mednarodne razsežnosti lahko dosega več milijonov evrov.
Primer Lyconet je z usklajenim ukrepanjem Europola prvič dobil formalno obravnavo na nadnacionalni ravni. Sistem, ki se je dolgo predstavljal kot legitimna poslovna priložnost za običajne ljudi, se danes preučuje kot možna oblika sistemske finančne prevare. Če bo preiskava v Avstriji in drugih državah dosledna, lahko primer postane precedens za obravnavo podobnih struktur v prihodnje. Če ne, bo ostal še en primer zamujenih priložnosti za zaščito potrošnikov in pregon organizatorjev gospodarskih prevar.
